Международный автоматический обмен информацией: к чему нужно быть готовыми владельцам зарубежных активов

12 мая 2016 года Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией. Первый обмен информацией в автоматическом режиме с Россией начнется в 2018 году (данными за 2017 год). Сейчас согласились или уже подписали международное соглашение более 100 юрисдикций, в том числе многие офшоры — Бермудские, Каймановы, Британские Виргинские острова, о. Мэн, Гибралтар.Как обмен информацией будет реализован на практике? Какие риски и последствия повлечет этот процесс для частных лиц и компаний?

Вопросы для обсуждения на деловом завтраке:

• Как работает международный автоматический обмен информацией и кого он затронет;
• Стандартные структуры, используемые российскими лицами: прогнозируемые последствия;
• Варианты действий для владельцев КИК;
• Возврат имущества от номинальных владельцев;
• Последствия для владельцев счетов и ценных бумаг за рубежом;
• Правила валютного контроля для физических лиц — владельцев счетов;
• Риски уголовного преследования физических лиц.

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и БКС Ультима приглашают на встречу «Ультима Экспресс» по теме «Международный автоматический обмен информацией: к чему нужно быть готовыми владельцам зарубежных активов».